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公告日期：2026-04-20
公告编号：2026-016
证券代码：873760 证券简称：华兴股份 主办券商：国联民生承销保荐
汕头华兴冶金设备股份有限公司董事辞任公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于 2026 年 4 月 17 日收到独立董事姚文强先生递交的辞任报告，自
2025 年度股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。（二）辞任原因
姚文强先生因个人原因，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务、董事会提名委员会委员职务和董事会薪酬与考核委员会委员职务。二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，导
致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。
（二）对公司生产、经营上的影响
姚文强先生的辞任不会对公司生产、经营造成重大不利影响。公司已按照《公司法》
及《公司章程》的有关规定，于 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会第五次会议，
提名陈丹东先生为公司第六届董事会独立董事，尚待提交股东会审议通过。
三、备查文件
公告编号：2026-016
姚文强先生提交的《辞职申请》
汕头华兴冶金设备股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 20 日
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