公告日期：2024-10-25

证券代码：873761 证券简称：瑞华赢 主办券商：中信证券

北京瑞华赢科技发展股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于回购
股份方案的议案》。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。
基于对公司未来发展前景的充足信心和对公司自身内在价值的认可，为维持核心 岗位人员的稳定性、吸引和留住优秀人才、充分调动员工的积极性，同时优化股权结 构、进一步提升公司运营效率和资本回报率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及 未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司部分股份，用 于实施股权激励或员工持股计划、注销并减少公司注册资本，促进公司长期健康稳定 发展。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不低于1.85元/股，不超过3.70元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.90元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购定价原则及合理性分析如下：

1、公司股票二级市场交易情况

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）股票存在二级市 场交易情况，合计成交63,867股（不含大宗交易），成交金额为121,615元（不含大宗交 易）,交易均价为1.90元。本次回购股份价格不超过3.70元/股，不存在拟回购价格上限 高于董事会通过回购股份决议前60个交易日交易均价200%的情况。公司股票二级市 场交易不活跃，未形成连续交易，因此二级市场交易价格参考意义较小，存在差异具 有合理性。

2、公司每股净资产情况

根据公司2023年年度报告及2024年半年度报告，截至2023年末和2024年6月末， 公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.40元、1.38元，本次股份回购价格区间的 上限、下限均未低于上述公开披露的最近一年一期归属于挂牌公司股东的每股净资 产。

3、公司前次股票发行情况

公司挂牌以来共实施过一次定向发行，发行时间为2023年3月24日，每股发行价 格为4.50元，发行数量为2,240,000股，发行对象为公司实际控制人廖杰（LIAO JIE）、 姜海林。

公司本次回购价格和前期股票发行价格具有一定的差异，前次发行时公司二级市 场股价处于较高水平，截至前次股票定向发行董事会召开日，公司平均股票价格为
3.17元。本次回购与前期发行股票时间间隔较长，期间公司二级市场交易价格发生了较大变化，且前次发行系向公司实际控制人定向增发以优化公司财务结构，故前期股票发行价格参考意义较小，与本次回购价格存在差异具有合理性。

4、同行业可比公司情况

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“I 信息传输、软件和信
息技术服务业”-“I65 软件和信息技术服务业”-“I6520 信息系统集成服务”。

公司同行业可比上市公司情况如下：

证券代码 证券简称 每股市价 市盈率 PE 每股净资产 市净率 PB

（元/股） （倍） BPS（元） （倍）

002331.SZ 皖通科技 7.66 -178.90 4.08 1.88

002373.SZ 千方科技 9.38 54.99 7.89 1.19

002401.SZ 中远海科 16.96 33.47 4.44 ……
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