公告日期：2025-04-28

证券代码：873761 证券简称：瑞华赢 主办券商：中信证券
北京瑞华赢科技发展股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长廖一兵

6.会议列席人员：董事会秘书杨云舒

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理李天兵先生结合 2024 年公司的实际经营情况，提交了《2024
年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年的工作情况，编写了《2024 年度董事会工作报
告》，对 2024 年董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的 主要工作任务及目标。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案 》
1.议案内容：

公司独立董事根据 2024 年的工作情况，编写了《独立董事 2024 年度述职
报告》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号： 2025-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）及 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营中的具体情 况，公司对 2024 年度财务收支情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报 告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

考虑到公司目前实际情况，结合 2025 年经营计划，为保证公司经营，同
时更好地兼顾股东的长远利益，经研究后决定 2024 年度暂不进行分配利润。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘海鸥、庞世耀、李国运对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。