公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-025

证券代码：873761 证券简称：瑞华赢 主办券商：中信证券
北京瑞华赢科技发展股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席顾剑平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年监事会成员履职情况出具《2024 年度监事会工作
报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-025

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

对公司提交的《2024 年年度报告及摘要》进行审议，并发表审核意见如
下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准
则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2024 年年度报
告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出 公司 2024 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营中的具体情 况，公司对 2024 年度财务收支情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报 告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-025

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

考虑到公司目前实际情况，结合 2025 年经营计划，为保证公司经营，同
时更好地兼顾股东的长远利益，经研究后决定 2024 年度暂不进行分配利润。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：

审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编 号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目……
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