公告日期：2025-04-28

证券代码：873761 证券简称：瑞华赢 主办券商：中信证券
北京瑞华赢科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2025 年 4 月 28 日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于召开北京瑞
华赢科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 4 月 28 日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于召开北京瑞
华赢科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873761 瑞华赢 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京植德律师事务所律师对本次年度股东大会进行见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼三层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2024 年的工作情况，编写了《2024 年度监事会工作报告》，
对 2024 年监事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务及目标。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年的工作情况，编写了《2024 年度董事会工作报告》，
对 2024 年董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务及目标。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营中的具体情况，公司对 2024 年度财务收支情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司目前实际情况，结合 2025 年经营计划，为保证公司经营，同时更好地兼顾股东的长远利益，经研究后决定 2024 年度暂不进行分配利润。
（六）审议《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。
（七）审议《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》
根据公司生产经营需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请总额不超过人民币壹亿元整的综合授信事宜，授信期限不超过一年，自授信合同生效之日起，担保方式为：姜海林和廖杰(LIAO JIE)、廖道训承担承担全部连带保证担保责任，北京瑞华赢科技发展股份有限公司提供名下位于朝阳区东大桥路 8

号 1 号楼 13 层 14 套房产抵押担保……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。