公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-001

证券代码：873761 证券简称：瑞华赢 主办券商：中信证券
北京瑞华赢科技发展股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长廖一兵

6.会议列席人员：董事会秘书杨云舒、总经理李天兵

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

具体内容详见公司于 2026 年 1月21日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺 利进行，公司董事会提请公司股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至终 止挂牌相关事宜办理完毕之日为止。具体授权事项包括但不限于：

1.向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请 文件；

2.批准、签署、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；

3.负责对异议股东权益保护措施做出相应安排（如有）；

4.在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；

5.办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公告编号：2026-001

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1月21日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异 议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1月21日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请终止挂牌新增承诺的公 告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 ……
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