公告日期：2025-02-20

公告编号：2025-003

证券代码：873762 证券简称：智达科技 主办券商：国信证券
智达信科技术股份有限公司

第一届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长李炜

6.会议列席人员：财务总监、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法 律、法规的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事孙宏飞先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

公告编号：2025-003

1.议案内容：

为保证公司审计工作的独立性、客观性，根据《公司章程》等相关规定， 基于审慎原则，并结合公司业务情况和审计服务需求，公司拟聘任上会会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财
务报告审计等工作。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师 事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维石、张俊涛、姚虹对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法 规及《智达信科技术股份有限公司章程》的规定，董事会提请在公司会议室（大
连市高新园区黄浦路 717 号华录大厦）召开 2025 年第一次临时股东大会，股
东大会召开的具体时间另行通知，审议如下议案：

1、《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

智达信科技术股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议

公告编号：2025-003

智达信科技术股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 20 日

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