公告日期：2026-04-28

证券代码：873762 证券简称：智达科技 主办券商：国信证券
智达信科技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长李炜

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2025年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

2026 年 4 月 27 日，公司第二届董事会审计与风险委员会第二次会议审议
通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。审计与风险委员会同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，通过对公司目前所面临的宏观经济政策、行业状况等外部环境的分析研究，结合公司 2025 年度的实际经营情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

2026 年 4 月 27 日，公司第二届董事会审计与风险委员会第二次会议审议
通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。审计与风险委员会同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了《2025 年度财务报表及审计报告》【上会师报字（2026）第 3544号】。
2.审计委员会意见

2026 年 4 月 27 日，公司第二届董事会审计与风险委员会第二次会议审议
通过《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审计与风险委员会同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-039）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-040）。
2.审计委员会意见

2026 年 4 月 27 日，公司第二届董事会审计与风险委员会第二次会议审议
通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。审计与风险委员会同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体……
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