公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-034

证券代码：873765 证券简称：长宇股份 主办券商：浙商证券
浙江长宇新材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事

6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事苏涛永、王丹、岳远斌因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2024-034

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏涛永、王丹、岳远斌对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江长宇新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江长宇新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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