公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-004

证券代码：873765 证券简称：长宇股份 主办券商：浙商证券
浙江长宇新材料股份有限公司

关于董事会增设副董事长职务并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十八条 股东大会由董事长 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事主持。董事长不能履行职务或不 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事履行职务时，由半数以上董事共 长主持。董事长和副董事长均不能履行职务
同推举的一名董事主持。 或不履行职务时，由半数以上董事共同推举
的一名董事主持。

第一百〇九条 公司设董事会， 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由七董事会由七名董事组成。董事会 名董事组成。董事会设董事长一人，副董事
设董事长一人。 长一人。

第一百一十五条 董事长不能履 第一百一十五条 董事长不能履行职务或者
行职务或者不履行职务的，由半 不履行职务的，由副董事长履行职务。副董数以上董事共同推举一名董事履 事长不能履行职务或不履行职务时，由半数
行职务。 以上董事共同推举一名董事履行职务。

公告编号：2025-004

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

本次董事会增设副董事长职务是公司经营发展的需要，对公司不会产生重大影响，对公司的未来经营发展不会产生不利影响。

三、备查文件

《浙江长宇新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江长宇新材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日

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