
公告日期:2025-05-14
证券代码:873765 证券简称:长宇股份 主办券商:浙商证券
浙江长宇新材料股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 14 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点:公司会议室
3.会议表决方式:
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长唐彦
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,所有决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人,持有表决权的股份总数61,716,761 股,占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年度董事会工作报告 》
1.议案内容:
根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求,董事会对 2024 年度董事会工作进行了总结,并在此基础上形成了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 61,716,761 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求,监事会对 2024 年度董事会工作进行了总结,并在此基础上形成了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 61,716,761 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2024 年度独立董事述职报告 》
1.议案内容:
根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求,独立董事对 2024年度独立董事工作进行了总结,并在此基础上形成了《2024 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 61,716,761 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<浙江长宇新材料
股份有限公司 2024 年度审计报告> 》
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《浙江长宇新材料股份有限公司 2024 年度审计报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 61,716,761 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2024 年度财务决算报告 》
1.议案内容:
2024 年公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《浙江长宇新材料股份有限公司章程》的规定,根据公司 2024 年度经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 61,716,761 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避……
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