公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-054

证券代码：873765 证券简称：长宇股份 主办券商：浙商证券
浙江长宇新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：浙江长宇新材料股份有限公司三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票表决。

公告编号：2025-054

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873765 长宇股份 2025 年 12 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订公司章程的议案 √

2 关于修订公司制度的议案 √

3 关于修订监事会制度的议案 √

1、审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2025-054

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江长宇新材料股份有限公司拟修订公司章程公告》，（公告编号 2025-041）。

2、审议《关于修订公司制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：
（1）《浙江长宇新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2025-042）；
（2）《浙江长宇新材料股份有限公司董事会制度》（公告编号 2025-043）；
（3）《浙江长宇新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2025-044）；（4）《浙江长宇新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2025-045）；（5）《浙江长宇新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2025-046）；（6）《浙江长宇新材料股份有限公司股东会制度》（公告编号 2025-047）；
（7）《浙江长宇新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025-048）；（8）《浙江长宇新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2025-050）；（9）《浙江长宇新材料股份有限公司投资者……
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