公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-022

证券代码：873766 证券简称：盛富莱 主办券商：中天国富证券
江西盛富莱光学科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈正远

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈佳俊、方国升、徐光华、朱炜因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于年产 300 万平方米车牌级反光膜建设项目的议案》
1.议案内容：

考虑到目前以及今后国内和国际市场对车牌级反光膜的需求，同意公司使用

公告编号：2025-022

5,500 万元用于投资建设年产 300 万平方米车牌级反光膜项目。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于年产 300 万平方米车牌级反光膜建设项目的公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《江西盛富莱光学科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
江西盛富莱光学科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日

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