公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-029

证券代码：873766 证券简称：盛富莱 主办券商：中天国富证券
江西盛富莱光学科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：陈正远

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》
1.议案内容：

鉴于公司目前的实际情况和未来战略调整考虑，结合对资本市场路径的规

公告编号：2025-029

划，经与保荐机构深入沟通，同意公司撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。目前公司经营正常，不存在影响公司持续稳定经营的重大不利事项。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的公告》（公告编号：2025-031）。

根据 2023 年第二次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会的授权，本
议案无需提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐光华、方国升、朱炜对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》
1.议案内容：

鉴于公司撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件，同意公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐光华、方国升、朱炜对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2025-029

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

同意公司于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《江西盛富莱光学科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
江西盛富莱光学科技股份有限公司
董事会
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