公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-046

证券代码：873766 证券简称：盛富莱 主办券商：中天国富证券
江西盛富莱光学科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合方式召开，会议地点为江西省宜春市经济开发区春启路 6 号盛富莱办公楼三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-046

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式表决。公司股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以公司收到的第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 17 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873766 盛富莱 2025 年 10 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟申请公司股票在全国中

1 小企业股份转让系统终止挂牌的 √

议案》

2 《关于提请公司股东会授权董事 √

公告编号：2025-046

会全权办理申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌

相关事宜的议案》

《关于拟申请公司股票终止挂牌

3 √

对异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《江西盛富莱光学科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-043）、《江西盛富莱光学科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-044）、《江西盛富莱光学科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存……
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