公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-036

证券代码：873767 证券简称：远图股份 主办券商：国融证券
浙江远图技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江远图技术股份有限公司章程》的规定。

公告编号：2023-036

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江远图技术股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭涛、叶小军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提请于 2023 年
6 月 12 日在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，并将
上述相关议案提交该次股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-036

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《浙江远图技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；2、《浙江远图技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

浙江远图技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

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