公告日期：2024-04-23

证券代码：873768 证券简称：天元通信 主办券商：中原证券
天元瑞信通信技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

其他投票方式按照会议时间通过通讯方式参会并投票。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873768 天元通信 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京浩天律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2023 年董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2023 年监事会工作报告》。
（三）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

2023 年，公司独立董事马焱、张阳秋、扈朝伟，严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，提交了《独

立董事 2023 年度述职报告》。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于独立董事 2023 年度述职报告》(公告号:2024-013)。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告的议案》

公司根据经大华会计师事务所审计的 2023 年度财务报告，编制了《公司 2023
年度财务决算和 2024 年财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度报告的议案》

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司 2023 年年度报告》(公告号:2024-006)。
（六）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-007)。
（七）审议《关于公司 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》(公告号:2024-008)。
（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于预计 2024年日常性……
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