公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：873768 证券简称：天元通信 主办券商：中原证券

天元瑞信通信技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十三次会议

相关事项的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

天元瑞信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，作为公司独立董事，本人认真阅读了相关会议资料，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《天元瑞信通信技术股份有限公司章程》等有关规定，现对公司第二届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司关于预计2025年度与各关联方发生的日常关联交易
属于正常的商业交易行为定价依据充分，定价公允，具备必要性、合理性和公允性，审议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在影响公司独立性或显失公平损害公司及股东合法权益的情形，不存在调节公司收入、利润或成本费用及利益输送的情形，没有违反公开、公平、公正的原则。
综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

二、《关于2024年度分配利润的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2024年度分配利润方案系根据公司实际情况制定，
符合公司长期发展需求，审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

三、《关于董事会换届的议案》的独立意见

公告编号：2025-011

经审阅，我们认为：鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保障公司治理结构规范有序运行，确保董事会决策的科学性和有效性，进行换届选举。本次董事会换届选举的提名、审议及表决程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及公司内部治理制度的规定，程序合法有效。经审阅，董事会候选人具备履行董事职责所必须的专业能力、管理经验及职业道德，符合相关法律法规及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在不得担任董事的情形。新一届董事会成员结构合理，能够为公司战略发展提供专业支持，符合公司及全体股东的利益。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

天元瑞信通信技术股份有限公司
独立董事：马焱 张阳秋 扈朝伟
2025年4月25日

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