公告日期：2025-04-25

证券代码：873768 证券简称：天元通信 主办券商：中原证券
天元瑞信通信技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯结合方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯、现场送达方
式发出

5.会议主持人：司孜平
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2024 年
董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司独立董事马焱、张阳秋、扈朝伟，严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，提交了《独
立董事 2024 年度述职报告》。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》(公告号:2025-012)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司总经理按照《公司法》及《公司章程》《总经理工作细则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司根据经大华会计师事务所审计的2024年度财务报告及公司2025年经营发展计划，编制了《公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司2024 年度报告》(公告号:2025-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于预计 2025年日常性关联交易的公告》(公告号:2025-008)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马焱、张阳秋、扈朝伟对本项议案发表了同意……
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