
公告日期:2025-04-25
证券代码:873768 证券简称:天元通信 主办券商:中原证券
天元瑞信通信技术股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (通讯方式)
同一股东应选择现场投票或通讯方式的一种,如果同意表决票出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 16 日 10:00-12:00。
其他方式投票按照会议时间通过通讯方式参会并投票。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873768 天元通信 2025 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京浩天律师事务所两名律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》
2024 年,公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及制度规定要求,履职尽责完成各项工作,编制了《公司 2024 年董事会工作报告》。
(二)审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
2024 年,公司独立董事马焱、张阳秋、扈朝伟,严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,提交了《独
立董事 2024 年度述职报告》。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》(公告号:2025-012)。
(三)审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》
2024 年,公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等各项法律法规及制度规定要求,履职尽责完成各项工作,编制了《公司 2024 年监事会工作报告》。
(四)审议《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告的议案》
公司根据经大华会计师事务所审计的2024年度财务报告及公司2025年经营发展计划,编制了《公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告》。
(五)审议《关于公司 2024 年度报告的议案》
详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司2024 年度报告》(公告号:2025-007)。
(六)审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于预计 2025年日常性关联交易的公告》(公告号:2025-008)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为重庆瑞乐盛达信息科技有限公司、重庆广源瑞达科技合伙企业、司孜平。
(七)审议《关于公司 2024 年度分配利润的议案》
详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告号:2025……
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