公告日期：2025-11-17

证券代码：873768 证券简称：天元通信 主办券商：中原证券
天元瑞信通信技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场及电子通讯会议相结合方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票、电子通讯投票方式召开。公司同一股东只能选
择现场投票或电子通讯投票中的一种方式进行表决；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 2 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873768 天元通信 2025 年 11 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司回购股份方案的议案》 √

《关于股东会对董事会办理本次

2 √

回购股份事宜具体授权的议案》

（一）议案一:《关于公司回购股份方案的议案》

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于公司
回购股份方案的议案》。详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让
系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告号：2025-035）。

(二 )议案二《: 关于股东会对董事会办理本次回购股份事宜具体授权的议案》
公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于股东
会对董事会办理本次回购股份事宜具体授权的议案》。详见公司于 2025 年 11 月17日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告号：2025-035）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人单位营业执照复印件；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时……
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