公告日期：2026-04-24

证券代码：873768 证券简称：天元通信 主办券商：中原证券
天元瑞信通信技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（二）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通讯、现场送达
方式发出

5.会议主持人：司孜平

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（三）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等各项法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2025 年董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司总经理按照《公司法》及《公司章程》《总经理工作细则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司根据经大华会计师事务所审计的2025年度财务报告及公司2026年经营发展计划，编制了《公司 2025 年度财务决算和 2026 年财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司2025 年度报告》(公告号:2026-012)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司 20265 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告号:2026-013)。
2.回避表决情况：

本议案关联董事司孜平回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司委托理财的议案》
1.议案内容：

公司拟在 2026 年度内使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）自有闲置资金
购买低风险理财产品（包括不限于各类理财、各类存款等稳健性收益产品）。详
见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司委托理财的公告》(公告号:2026-014)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。