公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-011

证券代码：873768 证券简称：天元通信 主办券商：中原证券
天元瑞信通信技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以通讯或现场送达方式
发出
5.会议主持人：汪卫
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2025 年监事会工作报告》。

公告编号：2026-011

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年财务预算报告的议案》1. 议案内容：

公司根据经大华会计师事务所审计的2025年度财务报告及公司2026年经营计划，编制了《公司 2025 年度财务决算和 2026 年财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度报告的议案》
1. 议案内容：

详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司2025 年度报告》(公告号:2026-012)。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

详见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于预计 2026年日常性关联交易的公告》(公告号:2026-013)。

公告编号：2026-011

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度分配利润的议案》
1. 议案内容：

详见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告号:2026-015)。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

天元瑞信通信技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

天元瑞……
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