公告日期：2026-04-24

证券代码：873768 证券简称：天元通信 主办券商：中原证券
天元瑞信通信技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会现场会议地址为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票或通讯方式的一种，如果同意表决票出现重复投票
的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873768 天元通信 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京浩天律师事务所 2 名律师。

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年董事会工作报

1 √

告的议案》

2 《关于公司 2025 年监事会工作报 √

告的议案》

《关于公司 2025 年度财务决算和

3 √

2026 年财务预算报告的议案》

4 《关于 2025 年年度报告的议案》 √

《预计公司 2026 年日常性关联交

5 √

易的议案》

《关于公司 2025 年度分配利润的

6 √

议案》

以上议案的具体内容如下：

议案一《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》：2025 年公司董事会按
照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等各项法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2025 年董事会工作报告》。

议案二《关于公司 2025 年监事会工作报告的议案》：2025 年公司监事会按
照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2025 年监事会工作报告》。

议案三《关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年财务预算报告的议案》：公
司根据经大华会计师事务所审计的2025年度财务报告及公司2026年经营发展计划，编制了《公司 2025 年度财务决算和 2026 年财务预算报告》。

议……
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