公告日期：2023-05-18

湖州绿色新材股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：浙江省湖州市埭溪镇上强工业园区

主办券商

国金证券

(成都市青羊区东城根上街95号)

2023年5月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

___________ ___________ ___________ ___________
朱士荣 徐月美 徐敏 张海棠

___________ ___________ ___________

钱晓倩 周俊强 乐进治

全体监事签名：

___________ ___________ ___________

吴游杰 黄宝军 谢旭霞

全体高级管理人员签名：

___________ ___________ ___________

朱士荣 徐月美 徐敏

___________ ___________

陈桂琴 赵育政

湖州绿色新材股份有限公司（加盖公章）
2023年5月12日

目录

声明..........- 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 13 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 13 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

绿色新材、公司、发行人 指 湖州绿色新材股份有限公司

发行对象、认购对象、博谷投资 指 湖州吴兴经开博谷股权投资有限公司

经开投资集团 指 湖州吴兴经开建设投资发展集团有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

公司章程 指 《湖州绿色新材股份有限公司章程》

本次定向发行、本次股票发行、本次股票 指 湖州绿色新材股份有限公司 2023 年第一
定向发行 次股票定向发行

注：本报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 湖州绿色新材股份有限公司

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。