公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-020

证券代码：873770 证券简称：迅维股份 主办券商：东莞证券
广东迅维信息产业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长贺魁
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数68,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-020

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 68,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.表决回避情况
无
(二) 审议通过《关于预计 2024 年度申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于预计 2024 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 68,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.表决回避情况
无
(三) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）
2.议案表决结果：

同意股数 11,842,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.表决回避情况
关联股东贺魁、广州壹启创网络科技有限公司回避表决。
三、备查文件目录

《广东迅维信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东迅维信息产业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日

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