公告日期：2024-04-24

证券代码：873770 证券简称：迅维股份 主办券商：东莞证券
广东迅维信息产业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘文伟
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2023 年

年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《广东迅维信息产业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）及《广东迅维信息产业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会已经完成 2023 年度的各项工作，并根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，以前述工作为基础编制完成《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，综合公司 2023 年年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司根据实际情况，对 2024 年度财务状况做出预算，并形成《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现出具广东迅维信息产业
股份有限公司 2023 年度审计报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告 ：《广东迅维信息产业股份有限公司 2023 年度审计报告 》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合
公司内部控制制度和评价方法，公司对截止至 2023 年 12 月 31 日公司内部控制
设计与运行的有效性进行了自我评价，并编制了《广东迅维信息产业股份有限公
司内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公……
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