公告日期：2024-04-24

证券代码：873770 证券简称：迅维股份 主办券商：东莞证券

广东迅维信息产业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东迅维信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李浩辉、文阳、王俊强、张建军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事变动情况

报告期内，原任独立董事张建军因个人原因于 2023 年 3 月 20 日向董事会递
交辞职报告，自 2023 年 3 月 20 日起辞职生效。

为规范公司治理，公司董事会提名王俊强先生为公司第二届董事会独立董事
和战略委员会候选人，相关议案已经 2023 年 5 月 15 日召开的 2023 年第二次临
时股东大会审议并通过。公司现任独立董事为李浩辉、文阳、王俊强。

（二）现任及原任独立董事情况

李浩辉先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任湖南省沅江市农民中等专业学校教师，湖南省沅江市委党校教授，湖南省沅江市审计局审计师，广州会华会计师事务所有限公司项目经理，广州中勤会计师事务所有限公司审计部经理，广州至晟会计师事务所有限公司审计部经理，广州精诺会计师事务所（普通合伙）合伙人，广州中棠会计师事务所有限公司审计部经理。现任广州唯诚企业管理咨询有限公司监事，广州中棠会计师事务所有限公司执行董事、
总经理，广州棠大师企业管理咨询有限公司监事。2021 年 1 月起任公司独立董事。

文阳先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任广州市对外经济律师事务所律师、合伙人、管委会成员，广东法制盛邦律师事务所律师、合伙人，中国民主促进会省委会委员、市委会委员，广州市律师协会理事。现任广东宏安信律师事务所律师、合伙人、副主任，广州市人大内务司法委员会司法监督专家。2021 年 1 月起任公司独立董事。

王俊强先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任广州市软件行业协会技术合同认定专员、双软认定部部长、秘书长助理。现任广州林邦信息科技有限公司监事，广州市软件行业协会副秘书长。2023 年 5 月起任公司独立董事。

张建军先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任广州海格通信产业股份有限公司财务经理。现任广州市软件行业协会秘书长，广州天绎智能科技股份有限公司董事，中国共产党广州市社会组织委员会委员，中共广州市社会组织联合会党委副书记，广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事，至德中医诊所（广州）有限公司监事，至德健康研究院（广州）有限公司监事，广州钛动科技股份有限公司独立董事，广州天维信息技术股份有限公司董事。2021 年 1月至 2023 年 3 月任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事李浩辉、
文阳、王俊强、张建军会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。