公告日期：2024-04-24

证券代码：873770 证券简称：迅维股份 主办券商：东莞证券
广东迅维信息产业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为：现场方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873770 迅维股份 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（广州）律师事务所经办律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2023 年
年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《广东迅维信息产业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）及《广东迅维信息产业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）。（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已经完成 2023 年度的各项工作，并根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，以前述工作为基础编制完成《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会已经完成 2023 年度的各项工作，并根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，以前述工作为基础编制完成《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等规范性文件要求，公司独立董事编制了《独立董事 2023 年度述职
报告》对 2023 年度工作情况进行回顾和汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4
月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-028）。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，综合公司 2023 年年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司根据实际情况，对 2024 年度财务状况做出预算，并形成《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现出具广东迅维信息产业
股份有限公司 2023 年度审计报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告 ：《广东迅维信……
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