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公告日期：2024-08-28
公告编号：2024-048
证券代码：873770 证券简称：迅维股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广东迅维信息产业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关事项的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
我们作为广东迅维信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《广东迅维信息产业股份有限公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规章制度的规定，我们仔细阅读了公司第三届董事会第五次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就下列事项发表如下事前认可意见：
一、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》的事前认可意见
经核查，公司独立董事认为：该议案充分考虑公司未来发展需要，能够更好地推进公司审计工作。公司经综合评估，提议续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的稳定性、连续性。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相应审计工作的资质，对上市公司的审计工作有丰富的经验和职业素养，能较好履行审计机构的义务和责任。
因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
二、《关于2024年半年度权益分派预案的议案》的事前认可意见
经核查，公司独立董事认为：公司 2024 年半年度权益分派预案综合考虑了公司经营情况与未来发展的需要，与公司实际情况相符，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
公告编号：2024-048
广东迅维信息产业股份有限公司独立董事：李浩辉、王俊强、文阳
2024年8月28日
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