公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-047

证券代码：873770 证券简称：迅维股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广东迅维信息产业股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议

相关事宜的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年 8 月 29 日广东迅维信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第三届董事会第十一次会议，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》等相关法律、法规及《广东迅维信息产业股份有限公司章程》等规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，对公司第三届董事会第十一次会议相关议案发表独立意见如下：

一、针对《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为：公司本次取消监事会并废止相关议事规则，符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、针对《关于取消董事会战略、提名、薪酬与考核委员会并废止相关议事规则的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为：公司董事会取消董事会战略、提名、薪酬与考核委员会及相关工作细则，同步取消施行其他内控治理制度中涉及前述专门委员会相关事项的条款，系基于公司战略规划调整及公司治理实际需求的综合考虑，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

公告编号：2025-047

三、针对《关于修订公司治理制度的议案》子议案《关于修订<利润分配管理制度>的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为：公司此次修订的《利润分配管理制度》符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、针对《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相应审计工作的资质，该所在公司审计工作中表现出专业的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，有利于提高公司规范运作水平。公司聘请其作为年审机构有利于进一步完善内控体系，提高公司规范运作水平，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

综上，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

广东迅维信息产业股份有限公司
独立董事：李浩辉、王俊强、文阳
2025 年 9 月 1 日

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