公告日期：2025-09-01

证券代码：873770 证券简称：迅维股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广东迅维信息产业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场+通讯投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873770 迅维股份 2025 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并废止相关议

1 √

事规则的议案》

《关于取消董事会战略、提名、薪

2 酬与考核委员会并废止相关议事 √

规则的议案》

3 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4 《关于修订公司治理制度的议案》

《关于修订<股东大会议事规则>

4.1 √

的议案》

《关于修订<董事会议事规则>的

4.2 √

议案》

《关于修订<独立董事制度>的议

4.3 √

案》

《关于修订<对外投资管理制度>

4.4 √

的议案》

《关于修订<对外担保管理制度>

4.5 √

的议案》

《关于修订<关联交易管理制度>

4.6 √

的议案》

《关于修订<利润分配管理制度>

4.7 √

的议案》

《关于修订<募集资金管理制度>

4.8 √

的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。