公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-031

证券代码：873770 证券简称：迅维股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广东迅维信息产业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长贺魁

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司

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章程》等相关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《信息豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，挂牌公司拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依法豁免披露；拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关要求且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或豁免披露。据此，公司制定了信息豁免披露内部审核程序。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补充确认为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营发展需要，公司全资子公司广东享印畅链电子制造有限公司、广州惠兴信息技术有限公司分别向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请综合授信，由公司分别提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

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露的公告：《提供担保的公告（补发）》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东迅维信息产业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东迅维信息产业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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