公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-056

证券代码：873770 证券简称：迅维股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广东迅维信息产业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长贺魁

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公

公告编号：2025-056

司法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟增设
1 名职工代表董事，董事会将由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董
事 1 人。基于上述安排，拟对《广东迅维信息产业股份有限公司章程》及《广东迅维信息产业股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见
公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公告：《 拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-057）及《董事会制度》（公告编号：2025-058）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 11 月 20 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年第四
次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-059）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东迅维信息产业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2025-056

广东迅维信息产业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 4 日

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