公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-059

证券代码：873770 证券简称：迅维股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广东迅维信息产业股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场+通讯投票方式召开。

公告编号：2025-059

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873770 迅维股份 2025 年 11 月 17 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订<公司章程>及相关议

1 √

事规则的议案

1、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
公司拟增设 1 名职工代表董事，董事会将由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，

公告编号：2025-059

职工代表董事 1 人。基于上述安排，拟对《广东迅维信息产业股份有限公司章程》及《广东迅维信息产业股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-057）及《董事会制度》（公告编号：2025-058）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（……
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