公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-060

证券代码：873770 证券简称：迅维股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广东迅维信息产业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺魁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数68,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-060

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容：为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
公司拟增设 1 名职工代表董事，董事会将由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，
职工代表董事 1 人。基于上述安排，拟对《广东迅维信息产业股份有限公司章程》及《广东迅维信息产业股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-057）及《董事会制度》（公告编号：2025-058）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《广东迅维信息产业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

公告编号：2025-060

广东迅维信息产业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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