公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-062

证券代码：873770 证券简称：迅维股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广东迅维信息产业股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：王瑶

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工 53 人，实际出席职工 40 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职责，现任监事职务自然免除，

公告编号：2025-062

因此职工代表监事甘宏职务免除。同时，董事会拟设职工董事 1 名，由职工大会选举产生。现推选刘仕波先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东迅维信息产业股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》

广东迅维信息产业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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