公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-063

证券代码：873770 证券简称：迅维股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广东迅维信息产业股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，广东迅维信息产业股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第一次职工大会，经会议民主选举，
刘仕波先生当选为公司第三届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。

任命刘仕波先生为公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第一次职工大会审
议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 11 月 20 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，进一步推动董事会规范运行，公司决定增设一名职工代表董事。经 2025 年第一次职工大会选举，刘仕波先生当选为公司第三届董事会职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

刘仕波先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月至 2005
年 10 月，任职广州市金穗隆办公设备有限公司客户经理；2006 年 7 月至 2012 年 3 月，
任职广州乐派数码科技有限公司副总经理；2012 年 3 月至今，任职公司系统销售部总经理；2020 年 12 月至今，任职广州惠兴信息技术有限公司法人代表。

公告编号：2025-063

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利的影响。三、独立董事意见

本次职工大会选举刘仕波先生为公司职工代表董事的程序符合《公司法》等法律法规的规定，刘仕波先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，刘仕波先生担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件

《广东迅维信息产业股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》

广东迅维信息产业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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