公告日期：2026-04-24

证券代码：873770 证券简称：迅维股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广东迅维信息产业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场+通讯投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873770 迅维股份 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请上海锦天城（广州）律师事务所律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

6.1 《关于董事贺魁薪酬的议案》 √

6.2 《关于董事张启璠薪酬的议案》 √

6.3 《关于董事王东海薪酬的议案》 √

6.4 《关于董事李百尧薪酬的议案》 √

6.5 《关于独立董事李浩辉薪酬的议案》 √

6.6 《关于独立董事文阳薪酬的议案》 √

6.7 《关于独立董事王俊强薪酬的议案》 √

6.8 《关于职工代表董事刘仕波薪酬的议案》 √

7 《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》 √

1、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的有关规定，公司已编制完成《2025 年
年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。

2、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《……
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