公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-006

证券代码：873771 证券简称：海容股份 主办券商：金元证券
江苏海容水务股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘洪华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>》的方案
1.议案内容：

监事会工作报告就 2022年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按
照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽 责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-006

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：

为了更好地完成 2023 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《江苏海容水务股份有限公司 2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 度利润分配方案>》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统平台上
披露的 2023-009 号《关于 2022 年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《<2022 年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容：

公告编号：2023-006

具体内容详见公司于2023年4 月27日在全国中小企业股份转让系统平台上披露 的2023-004号《2022 年年度报告》及2023-003号《2022 年 年 度 报 告 摘 要 》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏海容水务股份有限公司第一届监事会第三次会议决议

江苏海容水务股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 27 日

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