公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-028

证券代码：873771 证券简称：海容股份 主办券商：金元证券
江苏海容水务股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《江苏海容水务股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或 履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 9:00。

公告编号：2023-028

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873771 海容股份 2023 年 12 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南通市崇川区华强城 74 幢 501 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司南通海容智能制造有限公司租赁厂房暨关联交易的议案》

公司子公司南通海容智能制造有限公司（以下简称“海容智能”）拟与公 司关联方南通水山环保设备有限公司（以下简称“水山环保”）签订《厂房租赁
合同》，租用位于江苏省南通市通州区兴仁镇富瑞路 69 号的 6,901.20 平方米
作为生产场地，租赁期为 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日，每月租金
为 83,964.58 元，每年租金为 1,007,575.00 元。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

公告编号：2023-028

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、账 户卡:(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印 件)。委托人亲笔签署的授权书.股东账户卡及代理人身份证；(3) 由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法代表人身份证明书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡和股东持股凭证；(4)法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法同代表人签署的授权委托书单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 12 月 14 日 9:00

（三）登记地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室 联系人：
仲 旭 联系电话： 0513-68118586 邮箱： js_hrss@163.com 传真： 0513-
69118569 邮编：226……
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