公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-032

证券代码：873771 证券简称：海容股份 主办券商：金元证券
江苏海容水务股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋爱建
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《江苏海容水务股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或 履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数55,140,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 95.069%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-032

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司南通海容智能制造有限公司租赁厂房暨关联交
易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小股份转让平
台上披露的 2023-028 号《江苏海容水务股份有限公司关于召开 2023
年第二次临时股东大会通知公告》及 2023-025 号《江苏海容水务股份
有限公司关于子公司租赁厂房暨关联交易公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 1,300,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决结果：

关联股东蒋爱建、蒋路漫、黄惟逸、陈冬青、陈泽天、仲旭、王淑
惠、陈国锋、南通昕隆企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，由
非关联股东予以审议。

三、备查文件目录

《江苏海容水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏海容水务股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日

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