公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-021

证券代码：873771 证券简称：海容股份 主办券商：金元证券
江苏海容水务股份有限公司购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

根据公司战略发展规划，公司拟投入约 1 亿元人民币，用于购买土地、生
产设备及自建生产厂房等。本项目拟新建设厂房一、厂房二、传达室、危险品
仓库，建筑面积约 48500 平方米，占地面积约 26662.58 平方米。

该项目是结合公司未来发展战略规划，并充分考虑风险因素的基础上做出 的投资决策，符合公司发展战略和长期发展需要，对公司发展起到积极推动作 用。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
—重大资产重组》1.1 规定：挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机 械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大 资产重组管理。

公司本项目主要是购买与生产经营相关的土地和生产设备及自建生产厂 房，有利于公司的生产发展，符合《全国中小企业股份转让系统并购重组业务 规则适用指引第 1 号——重大资产重组》1.1 之规定，故不构成重大资产重 组。

公告编号：2024-021

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 7 月 5 日召开第一届董事会第十五次会议，审议并通过了
《关于项目投资的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，该议案尚需提交股东大会审 议。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：土地、生产设备及其他配套设施
2、交易标的类别：√固定资产 √无形资产 □股权类资产 □其他
3、交易标的所在地：南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块
4、交易标的其他情况

其中，土地相关交易标的为国有建设用地使用权，交易对手方（土地出让人）为南通市自然资源和规划局。
（二）交易标的资产权属情况

交易标的为土地、生产设备及其他配套设施，不存在抵押、质押及其他任 何限制转让的情况；未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存 在妨碍权属转让的情况。

公告编号：2024-021

三、定价情况
（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次交易标的交易双方协商确定，不涉及审计评估。
（二）定价依据

本次交易的定价依据以市场价格为基础，经交易双方共同协商确定。
（三）交易定价的公允性

本次交易价格为市场价格，定价公允合理，不存在对公司经营发展产生不 利影响的情形，也不存在侵害公司及全体股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
（一）交易协议主要内容

（1）购买生产设备协议概况：

新生产设备由公司向相关设备生产厂家采买，具体以买卖双方签订的采购 合同为准。

（2）自建生产厂房概况：

工程名称：海容水务脱硫废水零排放一体化设备扩产项目

工程地点：南通市崇川区新宁北路、生命医药纬一路西

资金来源：自筹资金

工程内容：项目建设厂房一、厂房二、传达室、危险品仓库，建筑面积约 485……
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