公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-023

证券代码：873771 证券简称：海容股份 主办券商：金元证券
江苏海容水务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：蒋爱建
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《江苏海容水务股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或 履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数55,140,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.069%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-023

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买资产的议案》

1、议案内容

根据公司战略发展规划，公司拟投入约 1 亿元人民币，用于购买土地、
生产设备及自建生产厂房等。本项目拟新建设厂房一、厂房二、传达室、危
险品仓库，建筑面积约 48500 平方米，占地面积约 26662.58 平方米。

2、议案表决结果

同意股数 55,140,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决结果

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

三、备查文件目录

《江苏海容水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏海容水务股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 22 日

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