公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-034

证券代码：873771 证券简称：海容股份 主办券商：金元证券
江苏海容水务股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：蒋爱建
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏海容水务股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数55,140,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.069%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-034

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选。董事会同意提名蒋爱建先生、陈冬青女士、光辉先生、陈国锋先生、谢美容女士、仲旭先生、姚峰峰先生担任公司第二届董事会董事，任期三年， 任期自相关议案经股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。
2.议案表决结果：

同意股数 55,140,000 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决结果

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》
1.议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选。监事会同意提名刘洪华先生、蔡薇女士担任公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年， 任期自相关议案经股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在新任监事就职前，第一届监事会成员将继续履行相应职责。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-034

同意股数 55,140,000 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决结果

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
（三）审议通过《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》
1.议案内容

因公司业务发展需要，江苏海容水务股份有限公司拟向有关银行申请增加授信额度 6000 万元，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体种类与额度及担保情况以银行核准的最终授信为准。
2.议案表决结果：

同意股数 55,140,000 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决结果

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案……
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