公告日期：2025-07-25

证券代码：873771 证券简称：海容股份 主办券商：金元证券
江苏海容水务股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《江苏海容水务股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或 履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 10 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873771 海容股份 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于江苏海容水务股份有限公

司向南京银行股份有限公司南通

1 √

分行申请增加综合授信额度的议

案》

2 《关于江苏海容水务股份有限公 √

司向中国建设银行股份有限公司

南通崇川支行申请增加综合授信

额度的议案》

议案 1：《关于江苏海容水务股份有限公司向南京银行股份有限公司南通
分行申请增加综合授信额度的议案》

因公司业务发展需要，拟向南京银行股份有限公司南通分行申请综合授信 额度人民币 2000 万元，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函、信用证 及其他融资等，具体种类与额度以银行的最终授信为准。

议案 2：《关于江苏海容水务股份有限公司向中国建设银行股份有限公司
南通崇川支行申请增加综合授信额度的议案》

因公司业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司南通崇川支行申请 综合授信额度人民币 2000 万元，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函、 信用证及其他融资等，具体种类与额度以银行的最终授信为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东持本人身份证、账户卡；

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印 件)。委托人亲笔签署的授权书.股东账户卡及代理人身份证；

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡和 股东持股凭证；

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应……
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