公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-017

证券代码：873771 证券简称：海容股份 主办券商：金元证券
江苏海容水务股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋爱建
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《江苏海容水务股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或 履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数55,140,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.069%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-017

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江苏海容水务股份有限公司向南京银行股份有限公司南通分行申请增加综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟向南京银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币 2000 万元，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函、信用证及其他融资等，具体种类与额度以银行的最终授信为准。

2.议案表决结果：

同意股数 55,140,000 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决结果

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
（二）审议通过《关于江苏海容水务股份有限公司向中国建设银行股份有限公司南通崇川支行申请增加综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司南通崇川支行申请综合授信额度人民币 2000 万元，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函、信用证及其他融资等，具体种类与额度以银行的最终授信为准。

2.议案表决结果：

同意股数 55,140,000 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决结果

公告编号：2025-017

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
三、备查文件

《江苏海容水务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏海容水务股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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