公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-027

证券代码：873771 证券简称：海容股份 主办券商：金元证券
江苏海容水务股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋爱建
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《江苏海容水务股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或 履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数55,140,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.069%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-027

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年半年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 26 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年
6 月30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,645,488.65 元，母公司未分配利润为 5,410,507.58 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 58,000,000 股，以应分配股数 58,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,740,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

本次权益分派符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2.议案表决结果：

同意股数 55,140,000 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更注册地址 、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

公司因经营业务发展需要，拟变更注册地址、经营范围，并根据注册地址、经营范围的变更情况，对《公司章程》做出相关修改。

2.议案表决结果：

同意股数 55,140,000 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
三、备查文件

《江苏海容水务股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏海容水务股份有限公司
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