公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-018

证券代码：873771 证券简称：海容股份 主办券商：金元证券
江苏海容水务股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒋爱建先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

公告编号：2025-018

信息披露规则》等有关要求，公司编制了 2025 年半年度报告，具体内容详见
公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上公布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2025 年半年度度权益分派预案〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2025-021）的公告。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟变更注册地址 、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》1.议案内容：

公司因经营业务发展需要，拟变更注册地址、经营范围，并根据注册地址、 经营范围的变更情况，对《公司章程》做出相关修改。具体内容详见公司于 2025
年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关
于拟变更注册地址 、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025- 022）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

公告编号：2025-018

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编 号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2025-024）。
2.回避……
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