公告日期：2026-02-25

公告编号：2026-004

证券代码：873771 证券简称：海容股份 主办券商：金元证券
江苏海容水务股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

南通市崇川区华强城 74 幢 501 室公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋爱建先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数55,140,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.069%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-004

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

公司因经营业务发展需要，拟将注册地址变更为江苏省南通市新宁路 218
号，并根据注册地址变更情况，对《公司章程》做出相关修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,140,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决
三、备查文件
《江苏海容水务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏海容水务股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 25 日

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